清华高材生操控化工产品交易走向致千人被骗损失近1亿

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“我在南京亚太电子交易中心做化工产品草酸交易,不料几十年的积蓄被骗了个精光。”“刚开始小资金他们让你赚钱,一旦加大资金就让你一次亏完,瞬间让你倾家荡产,类似我这样的情形有很多”……在“天涯社区”等网站,很多被害人发帖揭露在南京亚太电子交易中心投资化工产品交易被骗的事情,引发诸多关注。


　　4月13日,经浙江省绍兴市检察院提起公诉,这起在北京、山东、广东、山西等地引发重大影响,被害人数量近千人,涉案金额近1亿元的特大网络诈骗案在绍兴市中级法院开庭审理,谢桥、郑东昊、方文斌等42名被告人涉嫌诈骗罪出庭受审。连日来,该案持续庭审,截至4月21日记者发稿时,庭审尚未结束。


　　诱惑布局5个月,两天骗光所有投资


　　被害人黄某于2013年8月获得南京亚太电子交易中心平台交易商资格,并通过网络和交易中心客户端下达买卖指令,进行现货订单交易。黄某通过银行向平台交易账户打入投资资金,其中累计入金75.3万元,出金13.6万元,共损失交易保证金60余万元。


　　据另一名被害人透露,设局者可谓放长线钓大鱼,2013年5月,自称是代理南京亚太电子交易中心业务员的“张涛”与他联系,介绍说在该平台做大宗化工产品投资交易,风险很小,而且有专业的老师提供准确的买卖点,自己只要跟着操作就不会有风险,且每周盈利有15%。“张涛”持续劝说长达5个月,直到10月他拿出2万元试水做化工产品草酸的交易。


　　一周下来,收益确实达到了15%,此时“张涛”又告诉被害人,如果投入资金加大获利还要多,诱惑其又投入了18万元,当天就收益了6%。该被害人回忆,投入18万元后第二天,他被通知要全仓买入草酸,但2分钟之内盘面却走反方向,账上资金慢慢减少,电话联系后却被告知不要随意乱动,他们可以控制市场,结果第二天开盘账户已经强行平仓,所剩资金寥寥无几,该被害人两天时间损失15.6万元。


　　在浙江绍兴,被害人刘某将自己遭遇的同样情况向警方报案,由此,谢桥等人涉嫌利用电子交易平台非法骗取投资资金的特大网络诈骗案终被揭露出来。此案中被害人损失投资资金近1亿元。


　　虚拟数百万,投资交易被幕后操控


　　案件移送审查起诉后,绍兴市检察院对此案十分重视,专门选派了两名业务出色、经验丰富的优秀公诉人办理此案。法庭上,检察机关指控的起诉书有20页,长达上万字。而由被告人自己聘请和法庭指定的律师加起来达到了60人。


　　站在被告人席上的谢桥毕业于清华大学,曾被南京市授予“中青年拔尖人才”“科技创业家”等荣誉,案发时,他担任南京亚太化工电子交易中心有限公司总经理,这家公司提供大宗化工产品现货电子商务平台,交易品种为草酸、木糖醇、双氧水、液碱等化工类产品,而谢桥打的主意就是针对化工产品电子交易。

                          小编感慨：聪明的孩子，真聪明，哎~

海纳百川

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天冷加衣！