TA的每日心情 | 开心
2024-10-7 11:15 |
|---|
签到天数: 2310 天 [LV.Master]伴坛终老
|
{:soso_e118:}内幕交易一般都会不断喊你追加资金，刚刚做1,2小笔赚1,2万，后面直接爆掉几百万。真作死。
据晶报消息，因深圳石油化工交易所隐瞒杠杆风险、违规经营，导致近百投资者因投资深油所现货原油产品，巨亏4500多万元。
以下是晶报报道：
近期，陆续有投资者向晶报记者反映，他们分别经前海融亨石油化工贸易有限公司（以下简称融亨公司）、深圳前海晟泰石油化工贸易有限公司（以下简称晟泰石化）等单位，并在“指导老师”的指挥下，对深圳石油化工交易所有限公司（以下简称深油所）的上线交易产品“前海油10”、“前海油20”、“前海油50”等投资产品进行了金额不等的投资。然而，迅速的亏损却让投资者们措手不及。在他们对深油所及其投资产品抱以不满的同时，也察觉出其中的异样之处。投资者们指出，投资过程中只知听从“指导老师”指挥却不知“前海油”产品配有高额杠杆；客户协议书中所提及的“第三方存管机构”疑似有名无实。而根据国家关于现货交易和期货交易的各种现行规范性文件，更有投资者质疑深油所打着现货交易的幌子在开展期货业务。
[疑点1]
投资88万不知杠杆33倍？
“我觉得深油所在诈骗我们的血汗钱，我来深圳就是要说法来了。”7月6日凌晨3点多，29岁的安慧慧在山西临汾登上列车，熬了34个小时的硬座后抵达深圳，同上次来深一样，这回仍是“为了追回自己投资石油现货而亏损的66万元”。
去年年底，在一个股票交流的QQ群里，安慧慧认识了一个叫“陈亦”的网友，一段时间的交流后，“陈亦就不断鼓动我投资石油产品。说是跟股票比，投资原油产品赚钱快、风险低，还有专家指导。”安慧慧说，今年3月24日她与陈亦所供职的深油所会员单位前海融亨公司签订了客户协议书，并在指导老师林亮的指挥下开始了对“前海油50”的投资。“头两笔让我赚了一丁点，之后就一直亏，林亮总让我接着买，说肯定能让我赚回来。”至4月29日，共投入88万，亏损66万的安慧慧撤出了剩余的资金。她认为亏损异常，该投资平台运作可疑，却再也没能联系上她的产品经理以询问究竟。
6月17日，安慧慧第一次来深圳，7天里，她带着厚厚的资料前往深圳市有关主管部门、中国证监会深圳监管局（以下简称深圳证监局）、深油所、融亨公司“反映情况、求得说法并期望取回投资的亏损资金，但未得到正视，各部门和单位互相推诿。”这期间她也结识了一些诉求相仿的投资者，“当中有人告诉我们，我们不少人才知道‘前海油’产品都有杠杆，而‘前海油50’的杠杆是33倍。”
晶报记者从深油所官网并未查到其对“前海油”产品的介绍，而在中国石油投资网、中国原油投资网等推广网站及深油所网上开户平台上均有说明“前海油”产品类型、模式及其杠杆数量。投资者们与深油所会员单位签署的客户协议书中，虽有提及“深油所石油化工产品现货柜台交易业务具有低保证金和高杠杆比例的投资特点，可能导致快速盈利或亏损”，但是受访投资者中绝大多数表示，“从来只知听指导老师指挥，从未有工作人员告知杠杆数量一事。”
安慧慧说，她记不清是在7月9日还是7月10日，名片上注明在融亨公司担任主任职务的江涛以该公司名义向她出示了一份捐助协议，“口头承诺金额为18万，也即是我历笔交易的手续总费用，并叫我别闹了”。记者发现，该份“捐助协议”未写明时间、“捐助”金额，也无公章无落款，而安慧慧强调那确是江涛所给，“当时一位自称为深油所副总裁张合的人也在场。”
“协议”内容显示，前海融亨高层各大股东“出于同情”，对安慧慧提供“人道主义捐款”。此外，“协议”也表明“公司对安慧慧女士之事，进行了严格自查……没发现任何违规违法记录。”7月28日江涛接受晶报记者采访时表示，投资本就有风险，是“出于同情”才向安慧慧捐助，“那笔钱也就是她的手续费。”当晶报记者进一步就“协议”追问时，江涛建议记者“去深油所了解，深油所怎么说我们就怎么做。”
[疑点2]
保证金到底有没有第三方银行存管？
“我怀疑深油所涉嫌网络投资诈骗。”来自山东青岛的董女士告诉记者，她“因深油所第122号综合类会员单位深圳前海晟泰石化的诱导，在一个网名为雪峰的老师的喊单（指由经验丰富或交易盈利能力较好的投资者，发布本人的交易订单详细情况，交易者可以把内容作为自己进行交易的参考）下，总共投资‘前海油50’28万，亏损22.3万元。”董女士说，起初的两单还有赚，“之后亏了，雪峰称投资有亏有赚很正常，亏的会带大家赚回来。”因此，董女士又追加了几次资金，但亏损越来越严重，直至被强行平仓。平仓后，董女士被踢出了平时与“老师”交流的聊天室。
事后，怀疑自己受骗的董女士去银行查看交易明细表，发现自己之前投资转账的钱直接以消费形式进入广州合利宝支付科技有限公司（以下简称“合利宝”），董女士怀疑之前晟泰石化协议书里承诺的资金由第三方存管并没有兑现，自己的资金实际上并没有第三方在存管。
在晟泰石化的客户协议书上，“保证金”条款中写明“深油所现货柜台交易业务采用保证金的形式进行，并委托第三方存管机构进行存管”。但董女士说，在晟泰石化要她填的“银行第三方存管申请表”上，根本没有银行的盖章，只有晟泰石化单方面的盖章。
和众多投资者一样，施先生也质疑他与前海融亨公司在4月20日所签订的客户协议中所提及的“第三方银行资金托管”中的“第三方银行”并不存在。施先生个人网银账号的交易明细记录上记载，“4月21日14时26分31秒，支出10万，交易地点是‘广州合利宝支付科技有限公司’，摘要是‘消费’。”施先生又调出其在深圳市前海石化产品交易清算服务有限公司交易系统的“公告查看界面”，告诉记者：“几乎同时，就在当天14时26分32秒，系统公告就显示我入资10万成功。”据此，施先生对“第三方”有两点质疑，一是“合利宝”怎么能算“第三方银行”？二是银行转账怎么实时入账到深油所？为了要个说法，施先生多次前往前海融亨公司。
施先生告诉记者，7月1日，他与前海融亨公司总经理王定稳从下午3点一直谈到晚上11点。“他不给我说法，我不让他走。后来他就说先把1万多元手续费退给我，然后再慢慢解决问题。”7月2日下午6时许，前海融亨公司下属的龙岗分公司一个名为“聂国强”的个人账号给施先生转账7200元。次日，施先生再次前往前海融亨公司，“总经理王定稳当面又给了我价值3000元的中石化加油卡。”面对这样的处理方式，施先生并不满意，“我不要油卡，我只想要回损失的7.74万。”
据查，晟泰石化官网上的合作机构上有华夏银行、中国农业银行、中国建设银行、中国银行和中国光大银行的商标。记者拨打了晟泰石化的官网的联系电话，其员工表示资金是有第三方银行托管，与公司合作的银行都可以在官网上看到。但当记者询问为何投资者所入资金直接进入合利宝公司账户时，对方却以“工作忙”为由挂断了电话。 |
|
|小黑屋|手机版现货网|电子现货网|现货交易论坛_现货交流中心
( 备案号：湘ICP备14010993号 )|网站地图
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
管理员
